성공사례

행사 예산 통합기재로 인한 횡령누명 | 혐의없음

▷ 의뢰인 정보 : 지자체 예산 집행 담당 공무원 ▷ 신고인과의 관계 : 회계 검토 담당 공무원 ▶ 문제 상황 : 행사 중 선지출 후정산 과정에서 지출 내역을 통합 기재 하던 과정에서 실제와 서류 간 차이 …

선세금계산서 발행 후 거래무산 사건 | 혐의없음

▷ 의뢰인 정보 : 수도권 내 건설 자재 납품업 대표 ▷ 신고인과의 관계 : 세무당국 ▶ 문제 상황 : 거래 무산 이후 세금계산서 정정 지연으로 허위 세금계산서 발행 의심 ▶ 특이 사항 : 선세…

SNS 리딩방 관리자 사기 가담 | 추징방어

▷ 의뢰인 정보 : 무직의 30대 초반 남성 ▷ 신고인과의 관계 : 투자 리딩방 회원들 (다수 피해자) ▶ 문제 상황 : 단순 관리자라고 생각했으나 사기 공범으로 판단 된 사건 ▶ …

물건 반품했다가 유명 브랜드에게 사기 고소된 의뢰인 | 무혐의

▷ 의뢰인 정보 : 할인 행사 기간 쇼핑을 즐겨하던 40대 후반 ▷ 신고인과의 관계 : 의뢰인이 의류를 구입하고 환불했던 업체 ▶ 문제 상황 : 할인해서 구매한 옷을 할인 종료 후 대량 환불 ▶ 특이 사항 : 약 5…

지적장애를 가졌다는 이유로 허위세금계산서 범행 주도 누명 | 무혐의

▷ 의뢰인 정보 : 지적장애-심한장애로 장애인 등록된 40대 ▶ 문제 상황 : 유령회사 설립 및 허위 세금계산서 발행의 주범으로 지목됨 ▶ 특이 사항 : 의뢰인이 인감도장 및 신분증 등을 건네준 정황 확인 …

연인에게 빌린 3억 투자금 용도사기로 고소 | 집행유예

▷ 의뢰인 정보 : 결혼을 계획 중이던 30대 남성 ▷ 신고인과의 관계 : 5년 간 교제한 여자친구 ▶ 문제 상황 : 신혼집 마련을 위한 부동산 투자 로 여친에게 돈을 빌렸으나 개인적으로 사용 ▶ 특이 사항 : 사기죄의 …